风月无边txt本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司专注于精品化网络游戏产品的研发、制作和运营，始终坚持研发、发行、投资+IP三大板块驱动，全方位增强主业竞争力，同步强化企业文化建设，打造核心竞争力，不断提升行业地位，公司近年经营业绩大幅增长。

　　报告期内，受益于《原始》《敢达争锋对决》《热血合击》《天使之战》《永恒联盟》等长线产品的稳定运营以及《新倚天屠龙记》《仙剑奇侠传：新的开始》《石器时代：觉醒》等新上线产品的出色表现，公司实现营业收入42.95亿元，同比增长15.30%；归属于上市公司股东的净利润14.62亿元，同比增长42.57%；经营活动产生的现金流量净额17.06亿元，同比增长15.07%。

　　公司经过多年发展，积累了丰富的游戏研发经验，打造了众多类精品爆款游戏产品，并致力于搭建类型更加丰富、特点更加多样的产品矩阵。

　　目前，公司运营的复古情怀类游戏包括《原始》《热血合击》《天使之战》《永恒联盟》等知名游戏。

　　依靠长期积累的强大研发实力、丰富运营经验、深厚行业资源以及众多经典产品，公司已在该品类领域建立起独有竞争壁垒。

　　《敢达争锋对决》是一款拥有爽快真人即时对战、全IP机体收集、精美3D建模、原作声优语音等多种游戏特色的手游，真实呈现了《机动战士敢达》场景，并凭借其收集养成体系和实时联机对战模式深受用户喜爱。

　　《敢达争锋对决》作为首款线月在大陆地区上线，中国香港版本（游戏名为《高達爭鋒對決》）、中国台湾版本（游戏名为《鋼彈爭鋒對決》）、韩国版本（游戏名为《???????》）于2021年6月上线后，迅速取得了中国香港地区、中国台湾地区iOS免费榜第一的成绩。

　　公司版权合作项目《纳萨力克之王》已于2023年11月21日全平台上线。在游戏里玩家可化身无上至尊，与雅儿贝德、夏提雅等数十位配有专属技能的原作角色一起，展开前所未有的奇幻冒险。《纳萨力克之王》由bilibili独代发行，预约人数超百万，上线名，上线首月长期稳定在游戏畅销榜前50名，最高排名为畅销榜第19名。

　　由恺英网络旗下臣旎网络研发的VR游戏《MechaParty》已正式登陆PlayStation北美服与Steam平台。《MechaParty》是由臣旎网络原创自研VR版MOBA类多人竞技游戏，在游戏中，玩家将会化身手办爱好者，在VR第一人称座舱中驾驶各种诙谐的手办机甲，单人或组队进行强社交的MOBA竞技，实现休闲爽快体验。

　　《石器时代：觉醒》是一款传统回合制RPG手游，由腾讯独代发行，已于2023年10月正式上线。游戏完美还原石器时代端游的游戏体验，以超高画质还原海量的经典宠物、场景、角色，让玩家能够很好的沉浸在石器的世界中，打怪抓宝，交友互动，打造自己的家园和部落。游戏上线当日获IOS排行榜第一，首日注册用户破千万。

　　公司旗下XY发行平台（是国内知名精品游戏运营平台，上线运营至今累计推出精品游戏逾百款，涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种类型手游、页游、H5游戏，拥有广泛用户群。

　　公司发行运营的《天使之战》《仙剑奇侠传：新的开始》《圣灵之境》《新倚天屠龙记》等多款游戏有非常亮眼的表现。发行团队持续推进“IP品类+创新品类”战略，聚焦核心赛道强化品类优势的同时“发展IP多元化”的路线，并不断探索多样化发行能力。

　　公司复古情怀类手游产品表现稳健，通过版本更新迭代打磨出更高品质的游戏产品，打造出更精彩的游戏体验，促进复古情怀类游戏持续健康发展，不断加固公司在该领域的基本盘。

　　《仙剑奇侠传：新的开始》发挥国民级“仙剑”IP优势，深度还原剧情，同时又有创新回梦系统，改写故事结局，弥补结局曾经的遗憾。在发行策略上，一改常态，优先进入小游戏赛道，上线后稳定在微信小游戏畅销榜、人气榜前十。《仙剑奇侠传：新的开始》获得第十届游戏行业金口奖2023年度优秀产品，并受邀参加2024年初的微信公开课分享发行经验。

　　《新倚天屠龙记》是以金庸小说《倚天屠龙记》为原型所创作的国风传统武侠RPG，游戏已于2023年11月全平台上线。游戏以原著为核心，竭力还原出一个真实的倚天世界，创造大众最为熟悉的魅力角色，玩家将以本色出演，直接参与进原著剧情线中，感受故事人物的爱恨情仇，体会行侠仗义的江湖冒险。邀请了电视剧张无忌的扮演者吴启华代言，以更好得触达IP用户，并获得了NEXTWORDLD年度新锐游戏之星游戏APP。

　　公司的产业投资是以深度战略协同、反哺主业为核心目的，投资标的主要聚焦于游戏行业上下游产业链，通过布局自研产品线外其他拥有差异化特色及创意玩法的研发工作室，进一步补充公司产品线，并推动战略投资企业与公司发行业务板块形成强业务协同效应。

　　报告期内，公司投资了成都指点网络科技有限公司，指点网络是一家专注于精品创意游戏研发的公司，核心创始团队成员均为行业多年老兵，团队平均研发经验超10年，公司以打造特色化美术包装和创新融合玩法为优势，布局全球化中重度游戏市场领域，目标成为“精而优”的游戏研发公司，目前在研两款中度创意游戏。

　　公司投资企业SpaceNationInc.推出旗舰产品SpaceNationOnline，一款科幻题材的太空歌剧MMORPG游戏。SpaceNationInc.成立于2019年，由国内外资深的游戏从业者与好莱坞知名电影制作人共同创立，团队致力于打造一家以游戏为基础的新一代跨媒体娱乐互动公司。公司核心游戏SpaceNationOnline为玩家精心打造了一个开放世界宇宙，可自由进行冒险探索、战斗与社交互动，并且游戏还利用区块链与AI技术为玩家创造新的游戏交互体验。

　　公司在全球范围内搜寻、引进优质IP，深入研究IP的品牌潜力，力争最大限度挖掘和提升IP品牌价值。

　　公司主要通过引入与自研擅长品类匹配的顶级IP并挖掘未来具有潜力的高性价比IP、积极孵化“蓝月”系列等自有标杆级别IP、投资拥有IP孵化能力的工作室三大举措展开IP布局，为公司研发体系提供IP支持，并赋能战略投资企业高速发展。

　　目前，公司在自主孵化“百工灵”和“岁时令”的同时，也通过引入IP策略积累了大量IP授权，包括“机动战士敢达系列”“OVERLORD”“关于我转生变成史莱姆这档事”“信长之野望：天道”“热血江湖”“龙族（DragonRaja）”“西行纪”“封神系列”“倚天屠龙记”“仙剑奇侠传”“盗墓笔记”“斗罗大陆”“BLEACH千年血战篇”“奥特曼”“拳皇”“射雕三部曲（射雕英雄传、神雕侠侣、倚天屠龙记）”“红月”等知名IP，支撑公司产品多样化的目标。2021年，公司与中国网络作家村达成战略合作，双方基于核心游戏、文学IP以及孵化原创IP等业务开展合作，打造新一代精品IP矩阵。同年，公司与知名作家卜令楠（笔名：洛城东）签约合作推出“蓝月”IP系列文学作品，赋予“蓝月”IP系列全新世界观和剧情。未来，公司将推出更多蓝月题材精品作品，谱写蓝月世界新篇章。

　　公司近年来一直致力于挖掘具有中国传统文化内核的优质IP。公司重点孵化的原创IP一一国内首创的中国节日拟人题材绘本式科普漫画《岁时令》荣获国家社科基金重大课题项目支持，并入选2023“麒麟杯动漫IP海外推广工程”优秀文化原创作品；弘扬中华传统手工艺主题动漫游戏IP《百工灵》入选浙江省文化艺术发展基金资助项目，并荣获杭州市动漫游戏产业专项资金支持。公司原创IP以动漫游戏的方式弘扬中华优秀传统文化、保护非物质文化遗产，通过推动文化产业与互联网深化融合，打通产业壁垒，推动内容创新，承担文化传播使命，推广中华优秀传统文化，讲好中国故事，发出中国声音，滋养青少年成长，弘扬社会主义核心价值观，并鼓励每个人积极成为非遗传播者与研究者。

　　投资+IP业务板块为研发和发行两大核心业务提供支撑，最终实现赋能游戏主业的目的。

　　财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　1、报告期内，公司使用自有资金购买金丹良先生、陈忠良先生持有的公司控股子公司浙江盛和29%股权，本次交易完成后，公司持有浙江盛和100%的控制权。

　　具体情况请见公司分别于2023年5月26日、2023年8月15日在巨潮资讯网（）披露的《关于公司拟收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号2023-019）、《关于收购浙江盛和网络科技有限公司股权的进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号2023-034）。

　　2、为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，公司拟筹建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能力。

　　具体情况请见公司分别于2023年8月23日、2023年8月31日在巨潮资讯网（）披露的《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的公告》（公告编号2023-038）、《关于筹建数字经济研发中心项目进展暨拟变更公司注册地址的公告》（公告编号2023-043）。

　　3、2023年10月8日，公司与世纪华通基于良好的合作互信，本着“互惠、互利、稳定、高效”的合作精神，将进一步全方面深化双方之间的战略合作，以进一步集中双方优势资源，实现双方良性共赢发展，经双方友好协商，签署了《战略合作协议》。

　　具体情况请见公司于2023年10月10日在巨潮资讯网（）披露的《关于公司与世纪华通签订战略合作协议的公告》（公告编号2023-053）。

　　4、2023年12月19日，公司由无控股股东、实际控制人变更为金锋先生为公司的控股股东、实际控制人。

　　具体情况请见公司于2023年12月20日在巨潮资讯网（）披露的《关于实际控制人变更完成的公告》（公告编号2023-069）。00

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是本公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司安全及全体股东利益的情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　财政部于2023年10月25日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称“《准则解释第17号》”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。

　　本次变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次变更后，本公司将按照财政部印发的准则解释第17号的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　公司根据企业会计准则解释第17号的要求，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。

　　本次会计政策变更是本公司根据财政部颁布的准则解释第17号的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情况。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，公司拟聘任中审众环为公司2024年度审计机构，聘期一年。

　　成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

　　2023年末注册会计师数量：1,244人；其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：716人。

　　中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，具有公司所在行业审计业务经验。

　　2.投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环近三年在执业行为没有在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

　　（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（1）项目合伙人：李慧，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2020年起为恺英网络股份有限公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。

　　（2）项目质量控制负责人：李玲，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2020年起为恺英网络股份有限公司提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。

　　（3）拟签字注册会计师：时应生，2016年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2020年起为恺英网络股份有限公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人李玲和签字注册会计师时应生最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李慧最近3年受到行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

　　中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师时应生、项目质量控制复核人李玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2023年度中审众环审计业务服务费用为人民币222.60万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币180.20万元、内部控制审计业务服务费用为人民币42.40万元。公司2024年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，实际审计费用尚需根据实际情况而确定。

　　1.公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解和沟通，并对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作，建议聘任该事务所为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　2.该事项已经2024年4月27日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议全票审议通过，同意聘任中审众环为公司2024年度审计机构。

　　3.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　3.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.为提高资金使用效率，本次恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）拟使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括但不限于银行理财、货币基金等）。

　　2.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资存在受到市场波动影响的风险；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司于2024年4月27日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

　　在上述额度内，资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，本投资理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容如下：

　　合理利用闲置自有资金购买理财产品能够提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　公司及子公司将使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。公司本次用于投资的资金不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　为控制风险，以上额度内自有闲置资金可购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括但不限于银行理财、货币基金等）。

　　在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。

　　本次使用闲置自有资金进行理财事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。

　　金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险；公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

　　针对投资风险，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。拟采取措施如下：

　　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性（子公司进行委托理财参照公司的相关制度执行）。

　　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度《审计报告》（众环审字[2024]1700040号），公司2023年度合并归属于上市公司股东的净利润1,461,713,259.53元，加年初未分配利润2,069,413,319.24元，减去2023年度提取10%法定盈余公积1,211,402.33元，减去2023年中期利润分配现金股利213,057,033.40元后，2023年末合并未分配利润为3,316,858,143.04元。2023年末，母公司未分配利润为2,766,277,010.07元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润确定为不超过2,766,277,010.07元。公司董事会综合考虑拟定的2023年度公司利润分配方案为：

　　以公司2023年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

　　如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户中已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

　　公司利润分配方案符合公司章程及未来三年（2022-2024年）股东回报规划规定的利润分配政策。

　　近年来，公司深入推进“精品化、全球化”战略，对公司产品研发、推广、运营服务能力等方面提出了更高的要求。为进一步推进公司“精品化、全球化”战略，增强公司的全球市场竞争力和品牌影响力，公司将加大产品研发与运营投入。2023年，公司实施完成2023年回购股份方案，以集中竞价交易方式累计回购股份16,074,400股，成交金额为199,969,739元（不含交易费用）。公司董事会综合考虑盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定2023年度利润分配方案，符合公司实际情况。

　　根据公司战略发展规划，本年度利润分配方案基于公司未来业务拓展，留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，主要用于加大产品研发与运营投入，确保业务的持续增长，有利于公司发展规划的推进实施。

　　本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会将提供网络投票的表决方式，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。

　　2024年4月27日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　监事会认为公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于2024年4月27日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事8名，实际出席董事8名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　与会董事认线年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，据此编制《2023年度董事会工作报告》。

　　公司第五届董事会独立董事朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生、蒋红珍女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》。

　　董事会认为《2023年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年年度报告》全文，《2023年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，编制了《2023年度可持续发展暨ESG报告》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度可持续发展暨ESG报告》。

　　2023年度公司实现营业总收入42.95亿元，归属于上市公司股东的净利润14.62亿元，归属于公司普通股股东的基本每股收益0.7元，截止2023年12月31日，公司总资产66.10亿元，归属于上市公司股东的所有者权益52.44亿元。

　　董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度《审计报告》（众环审字[2024]1700040号），公司2023年度合并归属于上市公司股东的净利润1,461,713,259.53元，加年初未分配利润2,069,413,319.24元，减去2023年度提取10%法定盈余公积1,211,402.33元，减去2023年中期利润分配现金股利213,057,033.40元后，2023年末合并未分配利润为3,316,858,143.04元。2023年末，母公司未分配利润为2,766,277,010.07元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润确定为不超过2,766,277,010.07元。公司董事会综合考虑拟定的2023年度公司利润分配方案为：

　　以公司2023年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。